证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-005
三安光电股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于
开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本
次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议事项及表决情
况如下：
一、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；
根据公司整体发展规划，为保证下属全资子公司的资金需求，决定为其向金
融机构申请综合授信人民币 18.00 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限
于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披
露的公司《为全资子公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通
过。
表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
二、审议通过关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
具体内容见同日披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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