证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-006
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2023 年 3 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会
议于 2023 年 2 月 25 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
报备文件
（一）董事会决议
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关键词： 铁流股份
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