【天天时快讯】财信发展: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000838      证券简称：财信发展        公告编号：2023-033

       财信地产发展集团股份有限公司

(相关资料图)

     二〇二三年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示：

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

展集团股份有限公司会议室

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 468,476,162 股，占

上市公司总股份的 42.5709％。

     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 407,212,561 股，占

上市公司总股份的 37.0038％。

     通过网络投票的股东 9 人，代表股份 61,263,601 股，占上市公司

总股份的 5.5671％。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,263,601 股，

占上市公司总股份的 0.4783％。

     其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。

     通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,263,601 股，占上市

公司总股份的 0.4783％。

   三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议

案：

     提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期

的议案

     总表决情况：

     同意 465,688,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4049％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,788,000

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 2,475,601 股，

                 占出席会议的中小股东所持股份的 47.0325％；

反 对 0 股 ， 占 出席 会议的 中小股 东所持 股份的 0.0000％；弃权

东所持股份的 52.9675％。

   表决结果：通过。

   提案 2.00 关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公

司及其渝中城项目的议案

   总表决情况：

   同意 61,248,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；

反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,248,301 股，

                 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093％；

反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0380％；弃权

所持股份的 0.2527％。

   关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

   表决结果：通过。

   提案 3.00 关于财信集团及财信地产部分变更《关于避免同业竞

争的承诺函》的议案

   总表决情况：

   同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,250,301 股，

                 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.2527％。

   关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

   表决结果：通过。

   提案 4.00 关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有

限公司及其子公司股权的议案

   总表决情况：

   同意 61,248,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；

反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,248,301 股，

                 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093％；

反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0380％；弃权

所持股份的 0.2527％。

   关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

   表决结果：通过。

   提案 5.00 关于财信集团变更《关于避免同业竞争的承诺函》的

议案

   总表决情况：

   同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,250,301 股，

                 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.2527％。

   关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

   表决结果：通过。

   提案 6.00 关于卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺

函》的议案

   总表决情况：

   同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,250,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.2527％。

   关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

   表决结果：通过。

   四、律师出具的法律意见

程序符合法律、行政法规、

           《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

   关于2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                  财信地产发展集团股份有限公司董事会

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