快资讯丨南亚新材: 南亚新材2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688519     证券简称：南亚新材       公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

          南亚新材料科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       25

普通股股东所持有表决权数量                        150,292,646

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              64.0219

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型                             比例             比例

                  票数        比例（%） 票数             票数

                                     （%）            （%）

普通股            150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型                             比例             比例

                  票数        比例（%） 票数             票数

                                     （%）            （%）

普通股            150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型

                  票数        比例（%） 票数  比例         票数  比例

                                       （%）          （%）

普通股         150,292,646 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         150,292,646 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         150,292,646 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                   （%）             （%）

普通股         150,277,640 99.9900 15,006 0.0100    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         150,292,646 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对             弃权

      股东类型                           比例             比例

                 票数        比例（%） 票数             票数

                                    （%）            （%）

普通股           150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对             弃权

      股东类型                           比例             比例

                 票数        比例（%） 票数             票数

                                    （%）            （%）

普通股           150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对             弃权

      股东类型                           比例             比例

                 票数        比例（%） 票数             票数

                                    （%）            （%）

普通股           150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对             弃权

      股东类型                           比例             比例

                 票数        比例（%） 票数             票数

                                    （%）            （%）

普通股           150,292,646 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                            同意           反对               弃权

          股东类型                             比例               比例

                       票数        比例（%） 票数               票数

                                           （%）             （%）

    普通股             150,277,640 99.9900 15,006 0.0100    0 0.0000

      票的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                            同意           反对               弃权

          股东类型                             比例               比例

                       票数        比例（%） 票数               票数

                                          （%）              （%）

    普通股             150,292,646 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意          反对       弃权

议案

             议案名称                          票 比例     票 比例

序号                        票数      比例（%）

                                           数 （%） 数 （%）

          利润分配方案的议

          案

          融机构申请综合授

          信额度的议案

          南亚新材料科技（江

          西）有限公司提供担

          保的议案

          薪酬方案的议案

          薪酬方案的议案

          授权董事会以简易

          程序向特定对象发

          行股票的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

单独计票，上述议案已表决通过。

决权股份总数的2/3以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：张乐天、吕程

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                    南亚新材料科技股份有限公司董事会

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