证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2023-014
【资料图】
四川英杰电气股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 4 月 11 日召开了
第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下:
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照合并报表与母公司报
表可供分配利润孰低的原则,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润
为 339,089,807.68 元,提取法定盈余公积 24,189,125.00 元,加上 2022 年初未
分配利润 558,513,736.88 元,扣除 2022 年派发 2021 年度现金红利 47,663,500
元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 825,750,919.56 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回
报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》《公司章程》
及相关规定,现拟定 2022 年度利润分配预案如下:以现有总股本 143,705,250
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),合计派发
现金股利人民币 71,852,625 元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时,使
用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 71,852,625 股,转增后公
司总股本为 215,557,875 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为
准)。
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,
综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,与公司经营业绩及
未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资
者参与公司发展及分享经营成果,本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》及公司股东长期回报规划,具备合法性、合规性、
合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四
届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,同意本
次利润分配预案,同时提请公司 2022 年年度股东大会审议并授权公司董事会办
理因实施 2022 年度利润分配方案涉及的相关事项。
独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
及相关法律法规、规章制度的要求,综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和
股东合理回报等因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次利润分配预案,并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报, 符合公司
和全体股东的利益。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施,尚
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司
董事会
查看原文公告
关键词: