三博脑科: 独立董事2022年度述职报告（刘骏民）

            三博脑科医院管理集团股份有限公司

              独立董事 2022 年度述职报告

                    （刘骏民）

(资料图片仅供参考)

各位股东及股东代表：

  本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥

独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现

将本人 2022 年度履职情况报告如下：

  一、出席会议情况

情况如下：

              出席董事会情况                  出席股东大会情况

                               是否连续两

姓名    应出席次数   实际出席次数    缺席次数   次未亲自出   召开次数   出席次数

                                席会议

刘骏民     6       6        0      否       4      4

召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，

合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并

提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，

无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

  二、发表事前认可意见和独立意见情况

本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见：

表了同意的事前认可意见和独立意见。

案》《关于公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表

了同意的事前认可意见和独立意见；就《关于公司 2021 年度利润分配预案的议

案》《关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告的议案》发表了同意的独立意见。

公司银行授信提供担保的议案》《关于调整公司股权激励对象的议案》发表了同

意的独立意见。

关联交易事项，发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  三、任职董事会各专门委员会的工作情况

  公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人在

董事会各专门委员会的履职情况如下：

会会议，对公司高级管理人员的激励机制进行认真研究，完善现有激励制度和薪

酬考核体系。

讨论了公司投融资项目进度，并根据公司 IPO 进程结合行业发展状况，对公司

发展战略的事实提出了积极的意见和建议。

司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和

程序，并就董事会提名委员会上一年度履职情况进行报告。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

公司经营状况和可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案和有关材料进行

认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观

性，切实维护了公司和全体股东的权益。

习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法

人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培

训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为

公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

  五、其他工作情况

经营情况、重大事项的进展情况以及 2023 年经营计划的介绍，及时掌握公司的

运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

  以上是本人作为独立董事在 2022 年度任职期内履行职责情况，在此要衷心

地感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积极有效配合与支持。2023

年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能

力，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董

事职责，发挥独立董事作用。持续保持与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，

充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，提高董事会决

策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发

展发挥积极作用。

                             独立董事：刘骏民

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