证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-042
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
(资料图片仅供参考)
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2023 年 5 月 26 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
保荐机构发表了核查意见，公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立
意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保
的议案》
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的公告》（2023-045）。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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