动态焦点:建投能源: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000600     证券简称：建投能源           公告编号：2023-7

证券代码：149516     证券简称：21 建能 01

证券代码：149743     证券简称：21 建能 02

(资料图)

           河北建投能源投资股份有限公司

         二○二三年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

      本次股东大会未出现否决提案的情形。

      本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

   河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会于

大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次

股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   出席本次股东大会的股东及授权代表 15 名，代表股份 1,201,725,569

股，占公司有表决权股份总数的 67.0746%，其中：出席现场会议的股东

及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份

总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 14 名，代表股份 25,819,619 股，

占公司有表决权股份总数的 1.4411%；持有公司 5%以下股份的股东 14

名，代表股份 25,819,619 股，占公司有表决权股份总数的 1.4411%。

   出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先

生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师

（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见

证。

     二、议案审议和表决情况

     会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

     审议《关于向控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资的议

案》，赞成 25,415,219 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4337%；

反对 391,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5144%；

                                    弃权 13,400

股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                 ，占本次会议有效表决权股份总数的

     关联股东河北建设投资集团有限责任公司对本议案回避表决。

     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成

股份总数的 98.4337%；反对 391,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股

份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5144%；弃权 13,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0519%。

     三、律师出具的法律意见

     国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师为本次股东大会

进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召

开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会

形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大

会决议》有效。”

  四、备查文件

决议；

二○二三年第一次临时股东大会的法律意见书。

              河北建投能源投资股份有限公司

                     董   事   会

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关键词： 临时股东大会 建投能源