世界热消息：湖北宜化: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000422       证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-009

   湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

(资料图片)

            知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

年第一次临时股东大会的议案》

             ，同意公司于 2023 年 3 月 2 日召开

届监事会第十次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通

知如下：

   一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

   现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30

   网络投票时间：2023 年 3 月 2 日

   通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 2 日

的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

结合的方式召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于 2023 年 2 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

              本次股东大会提案编码示例表

                                      备注

                                    该列打勾的

提案编码              提案名称

                                    栏目可以投

                                       票

非累积投

票提案

         关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的

         议案

         关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权

         办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

   上述议案已经第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次

会议审议通过。上述议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限

责任公司须回避表决。

    上述议案具体内容详见公司于2023年2月15日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》披露的相关公告。

    三、会议登记事项

    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

    邮政编码：443000

    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081

   电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

   联系人姓名：李玉涵

用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

   附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

                          湖北宜化化工股份有限公司

                               董 事 会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

   本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 3 月 2 日 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件2：

                   授权委托书

    兹授权委托       先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份

 有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

                                 同 反 弃 回

                              备注

                                 意 对 权 避

提案编码           提案名称         该列打勾

                            的栏目可

                             以投票

非累积投

 票提案

        关于公司向特定对象发行股票方案论证分

        析报告的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其获授权

        关事宜的议案

 若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投

 票：是□ 否□

 委托人名称（签名或盖章）：

 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

 委托人所持股份的性质及数量：

 委托人股东账号：

 授权委托书签发日期：

 受托人姓名：

 受托人身份证号码：

 授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

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关键词： 临时股东大会 湖北宜化