天喻信息: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300205              证券简称：天喻信息       公告编号：2022-051

(相关资料图)

               武汉天喻信息产业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四

次会议决定于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下

简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只

能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

   （1） 现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 3 点；

   （2） 网络投票 时间：通 过交易 系统投 票的时 间为 2022 年 12 月 5 日

年 12 月 5 日 9:15-15:00。

  华中科技大学科技园华工园二路）。

       （1） 截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司

  深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议

  的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股

  东（《授权委托书》见附件一）；

       （2） 公司董事、监事、高级管理人员；

       （3） 公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

提案                                       备注

                    提案名称

编码                                   该列打勾的栏目可以投票

       《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效

       期的议案》

       《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

       向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

  特别说明：

       上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议

  审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

       上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

  持有效表决权的2/3以上通过方可生效。

       上述议案涉及关联交易，本次股东大会审议上述议案时，关联股东武汉同喻

  投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

       上述议案为中小投资者单独计票的议案。

  三、 现场会议登记方法

       （1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

  的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书。

 （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人的授权委托书。

 （3） 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参

会股东登记表》见附件二），截止时间为2022年12月2日下午5点。来信请在信封

上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

 （4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2022年12月2日下午5点前备置

于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书

或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权

委托书同时备置于公司董事会办公室。

四、 网络投票操作流程

  详见附件三。

五、 其他事项

  联系人：公司董事会办公室 张煜

  电话：027-87920301   传真：027-87920306   邮箱：tyobd@whty.com.cn

  地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路

  邮编：430223

六、 备查文件

  《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

                               。

  特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票操作流程

               武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

                   二〇二二年十一月十八日

       附件一：

                         授权委托书

       武汉天喻信息产业股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股

       份有限公司2022年第三次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表

       决：

                                  备注

提案

                  提案名称           该列打勾的 同意   反对   弃权

编码

                                 栏目可以投票

       《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议

       有效期的议案》

       《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理

       案》

         注：上述表决事项设有“同意”、

                       “反对”、

                           “弃权”三种表决意见，请股东在

       表达自己意见的方框处划“√”，同一表决事项只能在一处划“√”。

         委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。

         本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司本次股

       东大会结束时终止。

       委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

       委托人身份证号码或统一社会信用代码：

       委托人持有公司股份的性质、数量：

       委托人股东账号：

       委托日期：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件二：

           武汉天喻信息产业股份有限公司

姓名或名称：                 股东账号：

身份证号码或统一社会信用代码：        持股数：

联系电话及传真：               电子邮箱：

联系地址：                  邮编：

备注：

附件三：

                  网络投票操作流程

一、 网络投票的程序

   本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

三、 通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

者服务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票

系统进行投票。

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关键词： 临时股东大会 天喻信息