证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2022-48
【资料图】
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次
本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会
(二)会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
二十二次会议审议批准了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期和时间
现场会议召开时间:2022 年 12 月 6 日(星期二)14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午
为 2022 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
书委托他人出席现场会议;
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
果为准。
(六)会议的股权登记日
(七)会议出席对象
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以
以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本
公司股东,授权委托书见本通知附件 2),或在网络投票时间内
参加网络投票;
(八)现场会议地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)会议提案名称及编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投
票提案
关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综
合体项目的议案
上述议案已经公司第五届董事会第一百二十二次会议及第
五届监事会第一百零五次会议审议通过,详见于本公告同日刊登
在《中国证券报》
《证券时报》
、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告,并同意提交本次股东大会审议。
(二)特别说明
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案将
对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东
可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记
表格式见附件 3。
(二)现场登记时间
(三)登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
(四)登记办法
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托
他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续;
出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)
、单位持股凭证、
法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理
登记手续。
记。
(需在 2022 年 12 月 5 日下午 17:00 前送达或传真至公司)
注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关
证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
(五)其他事项
通讯地址:四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人:张华仙、刘海波
联系部门:董事会办公室
联系电话:0833-5528075、0833-5544568
传真:0833-5526666
邮政编码:614200
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加
网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
峨眉山旅游股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360888
(二)投票简称:峨眉投票
(三)填报表决意见
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举
中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 6
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
峨眉山旅游股份有限公司:
本人/本单位: ,证券账
号: ,持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代
表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临时股东大会,对以下议
案的投票方式代为行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,
依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决投
票权后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影
院文旅综合体项目的议案
关于购买董事、监事、高级管理人员责任险 √
的议案
说明:请在议案各选项中,在“同意”、
“反对”、
“弃权”栏
中用“√”选择一项,多选无效。
委托人姓名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号)
:
受托人姓名(签章)
:
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:1.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至
本次会议结束时。
必须加盖单位公章)
。
附件 3
参会回执
截至 2022 年 11 月 29 日下午 3:00 收市时止,我单位(个人)
持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参
加公司 2022 年第一次临时度股东大会。
股东姓名(名称):
股东账户:
营业执照注册号或身份证号:
持股数:
股东签名(盖章):
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关键词: 临时股东大会