闽发铝业: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002578         证券简称：闽发铝业             公告编号：2022-034

(资料图片仅供参考)

              福建省闽发铝业股份有限公司

       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会 2022

年第一次临时会议决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大

会，现将具体事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

   （四）会议召开的日期、时间：

            （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

                                                         （2）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 6 日 9:15-

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会 议 ； 网络 投 票： 公 司将 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场

表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 1 日。

   （七）会议出席对象

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

  二、会议审议事项

             本次股东大会提案名称及编码表

                                       备注

  提案

              提案名称                   该列打勾的栏目

  编码

                                      可以投票

 非累积投票

   提案

         《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司

         章程>》的议案

  本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》上

刊登的第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告、第五届监事会 2022 年第

一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

  上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单

独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人

员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

      （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

      （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年

      （五）登记时间：2022 年 12 月 5 日上午 9：00－11：30，下午 14：00-17：

      （六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公

司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

      （七）会议联系人：傅孙明 陈春金

      联系电话：0595-86279713   传真：0595-86279731    邮编：362300

      地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

      （八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

      四、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见

附件一。

      五、备查文件

      公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

      公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

      特此公告。

                                  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.   通过深交所交易系统投票的程序

  三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                   授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

  兹授权委托        （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022 年

业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以

下指示对下列议案投票。

          （本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                             备注         表决意见

 提案                         该列打勾   同意    反对    弃权

             提案名称

 编码                         的栏目可

                            以投票

        总议案：除累积投票提案外的

            所有议案

非累积投

票提案

        《关于注销公司回购专用证券账户

        股份暨修订<公司章程>》的议案

 委托人姓名（签字或盖章）：

 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

 委托人持有股数：

 委托人股东账号：

 受托人签名：

 受托人身份证号码：

 委 托 日期：       年    月       日

 注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。

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关键词： 临时股东大会 闽发铝业