铜陵有色: 九届三十一次董事会会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-18 22:16:30 

证 券代码:000630   证 券简称:铜陵有色    公 告编号:2022-067

     铜陵有色金属集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,


【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一 、 董 事 会会议 召开 情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)九届三十一次董事会会

议于 2022 年 11 月 18 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开,会

前公司董事会秘书室于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全

体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事 10 人,出席现场会

议董事 5 人,委托出席董事 1 人(董事长龚华东因公出差,书面委托副董事长丁

士启代为出席并行使表决权),4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及

高管人员列席了会议,公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  二 、 董 事 会会议 审议 情况

  经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

  (一)审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披

露在巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

  表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  (二)审议通过了《公司关于对外投资设立地质环境工程公司的议案》。

  详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立地质环境工

程公司的公告》。

  表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  (三)审议通过了《公司关于对外投资设立新材料研究院的议案》。

  详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立新材料研究

院的公告》。

  表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  (四)审议通过了《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日(星期二)下午 15:00 时在安徽省铜陵

市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2022年第三次临时股

东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的公告》。

  表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  三 、 备 查 文件

  九 届 三十 一 次董事 会会议 决议。

  特此公告

                     铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会

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关键词: 董事会会议 铜陵有色

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