证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2022-073
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事
会第七次会议于2022年11月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开， 会议通
知已于2022年11月15日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由
董事长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式
参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资的议案》
经与会董事审议，董事会同意公司以自有资金4,500.00万元人民币对江苏爱
珀科科技有限公司进行增资，并授权公司董事长及其授权人士签订《增 资协议》
和办理本次交易相关事宜。本次对外投资事项遵循了公平交易的市场原 则，不
存在损害全体股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于对外投资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
经与会董事审议，董事会同意公司全资子公司上海创汇星科技有限 公司以
星科技有限公司执行董事及其授权人士签订《增资协议书》和办理本次 交易相
关事宜。本次对外投资事项遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全 体股东
利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意 见，保
荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨赫先生进行了回避表
决
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十九日
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