【天天新视野】荃银高科: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300087         证券简称：荃银高科            公告编号：2022-071

              安徽荃银高科种业股份有限公司

          关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

四次临时股东大会。

日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第四

次临时股东大会的议案》

          。

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简

称“深交所”

     ）业务规则和《公司章程》等的规定。

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）14:30；

    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2022 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 4 日

的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

   于股权登记日 2022 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

   二、会议审议事项

                                        备注

 提案编码               提案名称             该列打勾的项目

                                       可以投票

非累积投票提案

          《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股

          计划（草案）摘要》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工

          持股计划相关事宜的议案》

   （1）上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事

会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在

巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   （2）上述议案为关联议案，公司员工持股计划拟授予的所有激

励对象均为关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

     三、会议登记等事项

的时间为准）

     。

                                。

     （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理

登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人

的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

     （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股

东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）

                    、法人股东营业执照

复印件（加盖公章）

        、股票账户卡办理登记。

     参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

     地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

     邮编：230088

     联系部门：证券部

     联系电话：0551-65355175

     传真号码：0551-65320226

     电子信箱：winallseed2013@163.com

东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自

理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程详见本通知附件 1。

   五、备查文件

   特此公告

   附件：1、参加网络投票的具体操作流程

                   安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

                              二○二二年十月二十日

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，

填报表决意见：同意、反对、弃权。

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过本所交易系统投票的程序

    三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

会议召开日）9:15-15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行

投票。

        附件2：

                      授权委托书

          兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席

        安徽荃银高科种业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并

        代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，

        则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

                                     备注    同意   反对   弃权

                                    该列打勾

提案编码               提案名称

                                    的栏目可

                                    以投票

非累积投

票提案

         《第二期员工持股计划（草案）

                      》及《第二期员工持股计

         划（草案）摘要》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持

         股计划相关事宜的议案》

        委托人（签名或盖章）

                 ：

        委托人身份证号码或营业执照号码：

        委托人股东账号：

        委托人持股数量：

        授权委托书签发日期：

        授权委托书有效期限：

        受托人（签名或盖章）

                 ：

        受托人身份证号码：

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关键词： 临时股东大会 荃银高科