证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-062
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瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日通过电子邮件发出，于 2022 年 10 月 19 日以现场结合通
讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区管庄东里 1 号中国建筑材料科学研
究总院有限公司主楼第二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括余兴
喜先生、赵选民先生、李勇先生、孙祥云先生。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
出席会议的董事占董事总数的 100%。
公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋作宝先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2022年第三季
度报告》。
《公司2022年第三季度报告》已经公司第七届监事会第十六次会议审议通
过。
《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）全文于本公告同日刊
登在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<投资者关
系管理制度>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于本公告
日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
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