天天热推荐：东华软件: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002065           证券简称：东华软件       公告编号：2023-022

(资料图)

                    东华软件股份公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023年3月13日下午15:00

   （2）网络投票时间：2023年3月13日当天

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月13日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月13日上午

层会议室

   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 人（包括由股东代表代为出席的股

东，下同），代表公司有表决权的股份 1,171,213,763 股，占公司股份总数的

权的股份 44,358,955 股，占公司股份总数的 1.3838%。

  综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 61

人，代表公司有表决权的股份 1,215,572,718 股，占公司股份总数的 37.9217%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股

公司有表决权股份数 44,358,955 股，占公司股份总数的 1.3838%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的

见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决。审议并通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  本议案采用累积投票方式表决，选举薛向东先生、吕波先生、侯志国先生、

李建国先生、郑晓清女士、林文平先生为公司第八届董事会非独立董事。公司第

八届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况

如下：

  表决结果：同意 1,206,334,789 股，占出席会议有表决权股份的 99.2400%；

其中，中小投资者同意 35,121,026 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 2.8893%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,211,749,163 股，占出席会议有表决权股份的 99.6855%；

其中，中小投资者同意 40,535,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.3347%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,211,128,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.6344%；

其中，中小投资者同意 39,914,602 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.2836%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,211,085,165 股，占出席会议有表决权股份的 99.6308%；

其中，中小投资者同意 39,871,402 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.2801%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,211,165,465 股，占出席会议有表决权股份的 99.6374%；

其中，中小投资者同意 39,951,702 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.2867%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,217,545,472 股，占出席会议有表决权股份的 100.1623%；

其中，中小投资者同意 46,331,709 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.8115%。表决结果为当选。

  （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

  本议案采用累积投票方式表决，选举王以朋先生、潘长勇先生、肖土盛先生

为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会董事任期三年，自本次股东大

会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

  表决结果：同意 1,211,376,146 股，占出席会议有表决权股份的 99.6548%；

其中，中小投资者同意 40,162,383 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.3040%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,211,553,946 股，占出席会议有表决权股份的 99.6694%；

其中，中小投资者同意 40,340,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.3186%。表决结果为当选。

  表决结果：同意 1,214,991,552 股，占出席会议有表决权股份的 99.9522%；

其中，中小投资者同意 43,777,789 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持

表决权的 3.6014%。表决结果为当选。

  （三）审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议

案》。

  本议案选举李泽先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事

苏根继先生和蒋恕慧女士共同组成第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三

年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

  表决结果：同意 1,207,314,057 股，占出席会议所有股东所持股份的

股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6007％；弃权 7,600 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0171％。本项议案以普通决议获得通过。

  四、律师出具的法律意见

《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

会的法律意见。

  特此公告。

                          东华软件股份公司董事会

                           二零二三年三月十四日

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