证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 020
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
【资料图】
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第三十二次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，3 月 13 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意聘任孔伟先生、张廷君先生为公司副总经理（简历见附件），
任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对《关于聘任公
司副总经理的议案》发表的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行申请短
期流动资金贷款人民币 3 亿元整，用于生产经营周转，借款年利率为
担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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