东方电气: 董事会十届三十次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-09-27 17:26:33 

证券代码:600875      股票简称:东方电气          编号:2023-057


(资料图片)

           东方电气股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方电气股份有限公司(以下简称公司)董事会十届三十次会议通知于 2023

年 9 月 25 日发出,会议以书面方式召开,并于 2023 年 9 月 27 日形成有效决议。

应参加本次董事会的董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法

律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成如下决议:

  (一)审议通过关于聘任王军为公司副总裁的议案。

  经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任王军先生为公司副总裁。

  王军先生简历如下:

  王军先生,1972 年 4 月出生,毕业于西安交通大学,在职获得浙江大学动

力工程专业工程硕士学位,正高级工程师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限

公司(以下简称东方锅炉)锅炉研究所所长助理、副所长、所长,东方日立锅炉

有限公司董事、执行总经理、党支部书记,市场营销中心主任,东方锅炉副总工

程师等职务;2017 年 5 月至 2018 年 12 月先后任东方锅炉副总经理、党委常委,

中国东方电气集团有限公司(东方电气股份有限公司)(以下简称集团(股份)

公司)中央研究院副院长、党委副书记,东方电气(成都)氢燃料电池科技有限

公司执行董事、总经理,集团(股份)公司市场部副部长等职务;2018 年 12 月

至 2021 年 8 月先后任集团(股份)公司市场部部长、火电事业部总经理等职务。

  本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过关于聘任李建华为公司副总裁的议案。

  经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任李建华先生为公司副总裁。

  李建华先生简历如下:

  李建华先生,1971 年 11 月出生,毕业于华东工业大学,在职获得新加坡南

洋理工大学管理经济学专业管理学硕士学位,高级经济师、高级工程师。历任东

方电气集团东方汽轮机有限公司厂办副科长、对外贸易处副处长、营销处副处长、

国际合作处处长;2010 年 7 月至 2018 年 12 月任东方电气股份有限公司(以下

简称股份公司)燃机事业部副总经理;2018 年 12 月至 2021 年 8 月任股份公司

燃机事业部总经理,2021 年 8 月至 2022 年 12 月任中国东方电气集团有限公司

(股份公司)产业发展部部长兼北京营销中心总经理。2022 年 12 月至今任东方

电气集团国际合作有限公司董事长、党委书记。

  特此公告。

                           东方电气股份有限公司董事会

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