皖维高新: 皖维高新2023年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司

       会

       议

(相关资料图)

       资

       料

        安徽皖维高新材料股份有限公司

时 间：2023 年 10 月 13 日下午 14∶30

地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室

主持人：董事长吴福胜先生

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

   出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

   出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽

   幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》

四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，

   律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司

六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果

七、总监票人宣读表决结果

八、律师宣读关于本次大会的法律意见书

九、宣读本次大会决议

          安徽皖维高新材料股份有限公司

   根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高

新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东

大会的会议规则。

   一、会议的组织方式

大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会

议召开时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30；采用上

海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

的 9:15-15:00。

交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师。

司章程》所规定的股东大会职权。

    二、会议的表决方式

的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

股东及股东委托代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和

监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票

的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限

公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决

结果，并回传公司。

名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核

查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场

宣布。

议案是否获得通过。

  三、要求和注意事项

不得无故退场。

议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

使好表决权。

    安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅

     聚乙烯醇光学薄膜项目的议案

各位股东：

  聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约

占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全球大

尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材

料中，PVA 光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的 17%

左右。PVA 光学薄膜产品目前被国外企业垄断，享有很大的市场份额

和利润。

  公司作为中国大陆地区唯一一家批量生产销售 PVA 光学薄膜产

品的生产商，建有两条 PVA 光学薄膜生产线。其中，年产 500 万平

方米 PVA 光学薄膜生产线（幅宽 1600mm），产品主要应用于小尺寸

液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。年产 700 万平方米

光学薄膜生产线（幅宽 3400mm），产品可应用于大尺寸液晶显示器

的偏光片组。经过十多年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握

了符合 TN 级、STN 级、TFT 级偏光片要求的 PVA 光学薄膜产品生产

技术，产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，市场认

可度不断提升。此外，公司控股子公司合肥德瑞格光电科技有限公

司年产 700 万平方米偏光片项目也于 2022 年 10 月建成投产，该项

目采用国际领先的生产工艺，产品广泛应用于手机、电脑、电视、

车载等智能显示领域，代表当前显示产业的前沿技术，也是打造安

徽“芯屏汽合”的重要一环，具有极大的发展潜力。

  随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，

国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材

料的 PVA 光学薄膜，特别是大宽幅的 PVA 光学薄膜的国内需求量将

会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售 PVA 光

学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族产业的重

任，业务量和产品需求必将大幅提升。

  为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏

光片国产化的进程，实现宽幅 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟

投资新建 2000 万平方米/年 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜项目，

生产线宽幅 3400mm，产品厚度 20 至 60μm，可应用于大尺寸液晶显

示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技

工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2000 万

平方米/年 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报

告》，该项目总投资 81,622.07 万元，其中固定资产投资 78,595.92

万元，项目建设工期 18 个月，项目建成达产后，预计年销售收入

盈亏平衡点为 47.74%，投资回收期为 6.15 年。

  项目选址位于安徽省巢湖市。该项目已在巢湖市发展和改革委

员会备案，项目备代码为“2307-340181-04-01-311187”。

  议案所涉及的投资金额超过了公司最近一期经审计净资产总额

的 10%（含 10%），按照《公司章程》的有关规定，提请公司 2023

年第一次临时股东大会审议。

                         安徽皖维高新材料股份有限公司

                             董    事    会

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