【播资讯】中科金财: 董事会决议公告

证券代码：002657        证券简称：中科金财       公告编号：2023-009

              北京中科金财科技股份有限公司

(资料图片)

          第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会召开情况

   北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六

次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023

年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会

议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会

议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

度总经理工作报告的议案》。

度董事会工作报告的议案》。

   《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）公司《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与

分析”部分。

   公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事工作报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见 2023 年 4 月 19

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

年度报告及其摘要的议案》。

   公司 2022 年年度报告全文及其摘要详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

第一季度报告的议案》。

   公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 详 见 2023 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

事务所出具的审计报告的议案》。

   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见 2023

年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

度决算报告的议案》。

   根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科

技股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度主要经营指标情况如下：

营业收入 1,232,987,235.19 元，比上年下降 23.23%；归属于上市公司股东的

净 利 润 为 -168,569,672.64 元 ， 比 上 年 下 降 81.86% ； 资 产 总 额

   本议案需提请公司股东大会审议。

度利润分配方案的议案》。

   根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科

技 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 审 计 报 告 》， 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润

-168,569,672.64 元，母公司实现净利润-104,989,048.23 元。

   鉴于公司 2022 年度实现净利润为-168,569,672.64 元，公司 2022 年度利

润分配方案为：拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增

股本。

   公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、

                             《公司章程》

等的有关规定。

   公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，详见 2023 年 4 月 19 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

度信贷计划的议案》。

   为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意

公司及下属各级控股公司 2023 年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇

票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在 2022 年年度股东大会通过日至

同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保

证期间最长不超过 8 年。

   公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与

各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人

代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关

的合同、协议、凭证等各项法律文件。

   本议案需提请公司股东大会审议。

年度内部控制自我评价报告>的议案》。

   《北京中科金财科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详

见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字

（2023）第 217012 号《内部控制审计报告》；公司监事会、独立董事发表了同

意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

置资金进行委托理财的议案》。

   会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，

使用不超过人民币 150,000 万元的闲置资金进行委托投资，资金在上述额度内

循环滚动使用，投资额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，

至 2023 年年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。投资期限内任一时点

的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币

   《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公

告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

置资金进行证券投资的议案》。

   会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，

使用不超过人民币 5,000 万元的闲置资金用于证券投资，资金在上述额度内循

环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，投资期限内任一

时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不

超过人民币 5,000 万元。

   《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公

告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

保额度的议案》。

   因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，

在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资

下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 5 亿元（即任一时点的

担保余额不超过人民币 5 亿元），其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担

保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度

不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。

本议案有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东

大会召开之日止。

   公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公

司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业

务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成

本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的

投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

   《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2023

年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

值准备的议案》。

   公司本次计提商誉减值准备 16,982.34 万元，该项减值损失计入公司 2022

年度损益，相应减少了公司 2022 年净利润，导致公司 2022 年度合并报表归属

于母公司所有者的净利润减少 16,982.34 万元。

   本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等

的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备

能公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

   《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见

   公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所的议案》。

   会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

   《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见 2023

年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2023

年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司股东大会审议。

立董事 2023 年度津贴的议案》。

   会议同意公司独立董事 2023 年度津贴为人民币 20 万元（税前）。独立董

事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

   本议案需提请公司股东大会审议。

事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

   根据公司绩效考核管理办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通

过，公司 2022 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 495.20 万

元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。

   公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

   会议同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，并于该股东

大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

   《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

有限公司内部控制审计报告。

   特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

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