神马电力: 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603530     证券简称：神马电力       公告编号：2023-012

              江苏神马电力股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会

议通知和材料已于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参

会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议，公

司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法

律法规的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司以

度归属于上市公司股东的净利润 49,126,170.13 元的 44%；具体内容详见公司同

日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》，公告

编号 2023-015。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》、《2022 年

年度报告摘要》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于公司 2022 年年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2023-014。

   普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具

体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

  华泰联合证券有限责任公司对该事项发表同意的核查意见，具体内容详见公

司同日披露于上海证券交易所网站的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马

电力股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会审计委员会

履职情况报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计报告，

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制审计

报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》。

案的议案》

  公司 2022 年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司 2022

年年度报告中披露的信息。

  公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事薪酬为每年

在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；

（3）高级管理人员薪酬由年度内基本月薪和绩效年薪两部分组成，基本月薪按

月发放，绩效年薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确

定。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；马斌回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；陈小琴回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；张鑫鑫回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；王鸭群回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；司马文霞回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；袁学礼回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；李志勇回避表决。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》。

  本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司根据财政部于 2021 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 15

号>的通知》、2022 年及 2023 年颁布的《关于适用<企业会计准则解释第 16 号>

的通知》及《企业会计准则实施问答》等文件进行会计政策的变更，执行与固定

资产试运行销售相关的规定。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变

更的公告》，公告编号 2023-017。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司将“运营管理中心建设项目”原募集资金专户 8110501011601796461

及结余募集资金用于“输变电设备密封件生产改扩建项目”（具体结转金额以三

方监管协议签署日为准）。

  同意公司与中信银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司根

据变更后的募集资金用途签署募集资金三方监管协议或者补充协议，并授权公司

总经理或财务部相关人士具体办理协议签署事宜。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资

金专户的公告》，公告编号 2023-016。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所

网站的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司将“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘

复合材料重点实验室建设项目”募集资金专户注销，并将资金余额全部转入公司

基本户。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行募

集资金专户注销的公告》，公告编号 2023-018。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司拟于2023年5月10日下午2:30召开2022年年度股东大会，审议本次会议

议案2、议案3、议案4、议案5、议案9及其他需要股东大会审议的事项，具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号2023-019。

  公司独立董事在本次股东大会会议上作述职报告，具体内容详见公司同日披

露于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                        江苏神马电力股份有限公司董事会

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