证券代码:300855 证券简称:图南股份 公告编号:2023-013
江苏图南合金股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》
(以下简
称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的规定和公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权,董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划
授予价格及授予数量进行相应调整,授予价格由 18.38 元/股调整为
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)
〉及其摘
要的议案》
《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划
相关议案发表了同意意见。
同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公
司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)
〉及其摘要的议案》
《关于公
司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关
于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
,公司
监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2021 年
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-
审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)
〉及其
摘要的议案》
《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于巨潮资讯网披露《关于
票情况的自查报告》
(公告编号:2021-043)。
三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于向公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
。董事会同意限制
性股票的授予日为 2021 年 3 月 16 日,确定以 18.58 元/股的授予价格
向符合条件的 31 名激励对象授予 268.00 万股第二类限制性股票。公
司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,
激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会
认为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制
性股票的条件已成就。
三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发
表了同意的独立意见,监事会对本次激励计划第一个归属期的归属名
单进行核实并出具了核查意见。
第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于调整 2021 年限
《关于作废 2021 年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关
于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
。
公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见,监事会对本次激励
计划第二个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
二、本次调整具体情况
了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,公司 2021 年度利润分配
方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)
,剩余未分配利润
结转下一年度,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,本
年度不送红股。2022 年 6 月 9 日,公司披露了《2021 年年度权益分
,公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 16 日实施
派实施公告》
完毕。根据《激励计划》有关规定,公司应对 2021 年限制性股票激
励计划授予价格及授予数量进行相应调整。
(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0÷(1+n)
其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调整后的授予价格。
(2)派息
P=P0-V
其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后
的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。
调整后的授予价格=(18.38-0.2)/(1+0.5)=12.12 元/股
(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或
拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。
注
调整后的授予数量=(268.00-134.00 )×(1+0.5)=201.00 万
股
注:公司于 2022 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于 2021 年限制性股
票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-021),
公司已为 31 名激励对象办理了本次激励计划第一个归属期归属股份的 登记工
作,完成归属股票登记共 134.00 万股,上市流通日为 2022 年 6 月 2 日。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)
和公司《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司本次对 2021 年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》
的规定,本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董
事会的授权范围内,审议程序合法有效,不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此,我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励
计划授予价格及授予数量进行调整。
五、监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次对 2021 年限制性股票激励计划
授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的
有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对 2021 年限制性股票激
励计划授予价格及授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书认为:截至本法律意
见书出具之日,公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》
的相关规定;公司本次调整符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等
相关法律法规及《激励计划》的有关规定;公司已履行的信息披露义
务符合《管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规
定,随着本次激励计划的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范
性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
见;
限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废
部分已授予尚未归属的限制性股票及第二个归属期归属条件成就的
法律意见书》
。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
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