天天百事通!路畅科技: 董事会决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-03-30 23:19:34 

 证券代码:002813       证券简称:路畅科技   公告编号: 2023-011


(资料图片仅供参考)

           深圳市路畅科技股份有限公司

  第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2023 年

第一次定期会议于 2023 年 03 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于

场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名,亲自出席董事 5 名,其中董事朱君

冰女士为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过了

如下议案:

  《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2022年度独立

董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事

述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

   《2022年年度报告全文及摘要》(公告编号:2023-013)详见本公司指定信

息披露媒体《上海证券报》、

            《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

   公司 2022 年末总资产为 55,129.80 万元,年末公司负债总额为 16,025.62

万元,年末净资产为 39,104.18 万元;公司 2022 年度营业收入 34,148.05 万元,

营业利润 1,075.62 万元,利润总额 1,153.58 万元,归属母公司股东净利润

东净利润-728.51 万元。

   《公司 2022 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

   《2022 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

明>的议案》;

  《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

  《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》

                                (公告编号:

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

案》;

   《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2023-015)详见本公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

交易预计的议案》;

  《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公

告》(公告编号:2023-016)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   董事朱君冰为本议案关联人,回避表决。

   表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,1 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

  《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-017)详见本

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

 《会计政策变更的公告》(公告编号:2023-018)详见本公司指定信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

  《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

   《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

   表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

   《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   公司终止对路畅科技(香港)有限公司的注销的决议,拟将香港子公司的法

定代表人、执行董事由“ 张宗涛”变更为“蒋福财”,并办理工商变更手续。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

   公司将于 2023 年 04 月 21 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼深

圳市路畅科技股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

   《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                        (公告编号:2023-019)将于 2023

年 03 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

  特此公告。

                        深圳市路畅科技股份有限公司

                              董   事   会

                          二〇二三年三月三十一日

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