每日快播：杰恩设计: 关于变更董事的公告

证券代码：300668    证券简称：杰恩设计       公告编号：2023-009

         深圳市杰恩创意设计股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司

董事冉晓凤女士提出辞去董事职务的申请。冉晓凤女士因个人原因申请辞去公司

董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。冉晓凤女士担任的董事职务原定

任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司董事的职务后，冉晓凤女士还将在公

司担任其他职务。

  截止本公告日披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占公司总股

本 5.00%。其离任后所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                    《上市公司董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理规则》、

                《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

冉晓凤女士离职后将会继续履行相关的承诺事项。

  冉晓凤女士的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据

《公司法》

    、《公司章程》等有关规定，冉晓凤女士的辞职将在公司股东大会选举

产生新任董事后生效。在此之前，冉晓凤女士将继续按照有关法律法规及《公司

章程》等的规定，履行其职责。

  冉晓凤女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定

发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心

感谢!

  根据《公司法》、

         《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队

结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策,公司于 2023 年 2 月 28 日

召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提

名周京京先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际

控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

  特此公告。

                     深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                            董事会

                          二〇二三年三月二日

附件：

           第三届董事候选人的简历

  周京京先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

中级建筑设计工程师。历任香港许李严建筑设计事务所建筑设计师，公司医疗养

老事业部负责人，总经理助理。现任公司副总经理。

  周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际

控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

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