天天简讯:豪美新材: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002988          证券简称：豪美新材       公告编号：2023-020

(资料图片仅供参考)

               广东豪美新材股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2023

年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议，决定于 2023 年 3 月 20 日召开 2023

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

   本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

   现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一），15:00 开始。

   网络投票时间：2023 年 3 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

   本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

   （1）股权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）

   截止到 2023 年 3 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股

东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

   （3）公司邀请的其他人员。

   广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。

   二、会议审议事项

                                          备注

  提案

                      提案名称                该列打勾的栏目可

  编码

                                          以投票

                       非累积投票提案

        关于变更部分可转债募投项目募集资金用途

        的议案

   上述议案中议案已经 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议、第

四届监事会第四次会议审议通过，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审

议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在中国证监会指定信息披露媒体《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券报 》、《 证 券 日 报 》、《上 海 证 券 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   上述议案为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通过。

   本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者（指以下股东以外的其他股东：

                （1）上市公司的董事、监事、高级管理人

员；

 （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及

时公开披露。

   三、会议登记方法

卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印

件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登

记。

  联系人：董事会秘书 董卫峰           证券事务代表 张恩武

  联系电话：0763-3699509       传真：0763-3699589

  电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

工业城 1 号，公司董事会办公室

     四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

     五、 备查文件

                                     广东豪美新材股份有限公司

                                             董事会

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

   互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会召开当

日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

               广东豪美新材股份有限公司

   兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议

案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使

表决权。

                                     备注    表决情况

提 案

               提案名称                 该列打勾

编 码                                      同意 反对 弃权

                                    可以投票

                    非累积投票提案

                                     √

       用途的议案

   注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：               委托人证件号码：

委托人股东账户：                 委托人持股数量：

受托人签名：                   受托人身份证号码：

授权期限： 年    月   日至   年   月       日

                                          年   月   日

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关键词： 临时股东大会 豪美新材