环球最资讯丨宇新股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002986         证券简称：宇新股份              公告编号：2023-031

               湖南宇新能源科技股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、 会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30。

   网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

易所互联网投票系统投票的具体时间为：

楼 920 会议室。

                              《上市公司股

东大会规则》

     《深圳证券交易所股票上市规则》

                   《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

   （二）会议出席情况

  参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 4 人，代表股份

授权委托代表 2 人，代表股份 66,640,100 股，占公司股份总数的 29.2087%；通

过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,800 股，占公司股份总数的 0.0025%。

  出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股

份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下

议案：

   《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

  表决结果：通过。同意 66,645,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小投资者表决情况：同意 5,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总

数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东

授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

   《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：通过。同意 66,644,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的 99.9985%；反对 1,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的 83.0508％；反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的 16.9492％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股

份总数的 0％。

   《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

  表决结果：通过。同意 66,644,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的 99.9985%；反对 1,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的 83.0508％；反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的 16.9492％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股

份总数的 0％。

  三、律师见证情况

  本次会议经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本

次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，

会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

                          湖南宇新能源科技股份有限公司

                                  董事会

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关键词： 临时股东大会