世界动态:海航控股: 海航控股：2023年第一次临时股东大会决议公告

                                                  临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、 海控 B 股   公告编号：2023-010

           海南航空控股股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                         114

     境内上市外资股股东人数（B 股）                                0

其中：A 股股东持有股份总数                           19,935,157,072

     境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                            0

份总数的比例（%）                                      46.1295

                                                                  临时公告

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                         46.1295

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                   0.0000

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  先生列席本次股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                       反对                 弃权

股东类型                                           比例                 比例

           票数           比例（%）        票数                 票数

                                               （%）                （%）

 A股    19,754,043,370   99.0914   151,203,670 0.7584 29,910,032 0.1502

 B股          0          0.0000        0        0.0000    0        0.0000

普通股合

计：

                                                                         临时公告

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                           反对                   弃权

股东类型                                                 比例                   比例

            票数           比例（%）            票数                  票数

                                                     （%）                 （%）

 A股     19,753,734,670   99.0899       151,512,270 0.7600 29,910,132 0.1501

 B股           0             0.0000         0         0.0000     0        0.0000

普通股合

计：

  审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权

 股东类型                         比例                    比例                   比例

                  票数                     票数                   票数

                              （%）                   （%）                  （%）

   A股       1,708,017,214 97.7369 9,489,074         0.5429 30,059,632    1.7202

   B股             0           0.0000       0        0.0000     0         0.0000

普通股合计： 1,708,017,214 97.7369 9,489,074              0.5429 30,059,632    1.7202

                                                                                        临时公告

        审议结果：通过

      表决情况：

                         同意                             反对                         弃权

      股东类型                                                   比例                         比例

                 票数            比例（%）           票数                         票数

                                                             （%）                        （%）

       A股    19,895,574,766     99.8014      9,477,974       0.0475    30,104,332       0.1511

       B股           0            0.0000             0        0.0000            0        0.0000

      普通股合

       计：

      （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                同意                            反对                         弃权

案

       议案名称                                                           比例                         比例

序                           票数            比例（%）           票数                         票数

                                                                      （%）                        （%）

号

    关于 2023 年度日常生

    议案

    关于与控股子公司

    案

      三、    律师见证情况

      律师：梁效威、陈颖

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

                                     临时公告

章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序

及表决结果均合法有效。

                       海南航空控股股份有限公司

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关键词： 临时股东大会