证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-03
秦川机床工具集团股份公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2023 年 1 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023
年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意
见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对本议
案发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
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