东方盛虹: 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

股票代码：000301      股票简称：东方盛虹          公告编号：2023-020

债券代码：127030      债券简称：盛虹转债

              江苏东方盛虹股份有限公司

(资料图)

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日在《证

券时报》

   《中国证券报》

         《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

                          （公告编号：2023-016），

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2023

年第二次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

年1月18日召开第八届董事会第六十三次会议，会议决定于2023年2月10日召开公

司2023年第二次临时股东大会。

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股

东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  （1）现场会议：2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：30 开始。

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 10 日 9：

具体时间为：2023 年 2 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

合的方式。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

   （2）网络投票：

   公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

   于 2023 年 2 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权

委托书》见附件 2）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

   （一）提案编码：

                                         备注

提案编码               提案名称                该列打勾的栏目

                                        可以投票

累积投票

        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 议案

                非累积投票提案

   （二）披露情况：

   议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

   （三）特别强调事项：

异议，股东大会方可进行表决。

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）, 但总数不得超过其拥有的选

举票数。

上通过。

州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红

梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。持有公司境外上市全球存托凭

证的关联股东也将对该项议案回避表决。

   三、会议登记方法

   （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

   （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法

定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理

人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登

记手续；

   （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

－16:00。

办公室。

   会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512

—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

   公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本 次 股 东大 会 上 ，股 东 可以 通 过 深交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1）

  五、备查文件

  特此公告。

                                  江苏东方盛虹股份有限公司

                                         董   事   会

附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

盛投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

         投给候选人的选举票数             填报

          对候选人 A 投 X1 票         X1 票

          对候选人 B 投 X2 票         X2 票

               …                 …

              合 计         不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数

为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③《关于选举第九届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为 3

位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

              江苏东方盛虹股份有限公司

                 授 权 委 托 书

   兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛

虹股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行

使表决权。

                              备注           表决意见

提案编码          提案名称           该列打勾的栏

                                      同意    反对    弃权

                             目可以投票

累积投票议   采用等额选举，填报投给候选人的选举

  案     票数

        《关于选举第九届董事会非独立董事的

        议案》

                   表决权的股份总

        《关于选举第九届董事会独立董事的议

        案》

                   股东所代表的有

                   数×3

                   股东所代表的有

                   数×3

         非累积投票提案

        《关于变更公司注册资本及修订<公司

        章程>的议案》

       《关于预计 2023 年度日常关联交易的

       议案》

       《关于预计 2023 年度互相担保额度的

       议案》

委托人(签名或法人单位盖章)：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

                              委托日期：   年   月   日

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关键词： 临时股东大会