环球快资讯：东南网架: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002135        证券简称：东南网架            公告编号：2023-005

(相关资料图)

               浙江东南网架股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次

会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本

次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2

月 3 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出

现重复表决的，以第一次投票结果为准。

     （1）公司股东：截至 2023 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股

东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

     （4）其他相关人员

区衙前镇衙前路 593 号）

     二、会议审议事项

                表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                             备注

提案编

                          提案名称             该列打勾的栏目

码

                                            可以投票

     上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2023 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

     根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者

利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披

露。

     三、会议登记方法

     （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份

证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记

手续。

    （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证

办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委

托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2023

年 2 月 2 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电

话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件

并提交给公司。

    地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

    邮编：311209

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

    联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号               邮政编码：311209

    会议联系人： 蒋建华       张燕

    联系电话：0571—82783358    传真：0571—82783358

用自理。

六、备查文件

特此公告。

                  浙江东南网架股份有限公司

                       董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、通过深交所交易系统投票的程序

   本次股东大会不涉及累计投票提案。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                     浙江东南网架股份有限公司

       兹全权委托              (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南网

架股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本

人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托

书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

                                     备注   同意   反对   弃权

提案编                                该列打勾

                 提案名称

 码                                 的栏目可

                                    以投票

        《关于公司 2023 年度对外担保额度

        预计的议案》

       委托人签字（盖章）：

       委托人身份证/营业执照号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：

       被委托人（代理人）签字：

       被委托人（代理人）身份证号码：

       委托书有效期：       年    月    日至本次股东大会结束

       委托日期：     年    月    日

       特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、

                                 “反对”、

                                     “弃权”

下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

加盖法人单位公章。

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关键词： 临时股东大会 东南网架