董事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-003
山东益生种畜禽股份有限公司
【资料图】
第五届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第五届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 01 月 08 日通过通讯及书面
方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出
席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本
次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》 《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
董事会决议公告
山东益生种畜禽股份有限公司
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关键词： 益生股份
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