国金证券: 国金证券股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600109   证券简称：国金证券    公告编号：临 2022－100

              国金证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第十二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国金证券股份有限公司第十二届董事会第四次会议于 2022 年 12

月 29 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开，

                              会议通知于 2022

年 12 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

   会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。

   会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。

   经审议，与会董事形成如下决议：

   一、审议通过公司《关于向子公司提供统借统还借款的议案》

   为支持各家子公司的经营发展，扩大其业务规模，提升市场竞争

力，满足其日常经营所需资金、优化财务结构，同意公司通过“统借

统还”模式向下属子公司提供借款（另类子公司、参照另类子公司管

理的子公司及境外子公司除外）

             ，借款总额不超过人民币 10 亿元

（含）

  ，子公司可以分期借入，并按实际借款余额进行管理。同时，

为提升具体借款事项决策审批效率，在符合国家有关法律法规、规范

性文件及相关监管意见或建议前提下，授权公司经营管理层结合公司

实际经营情况具体决定统借统还借款相关事宜，包括但不限于：决定

各家子公司借款额度、借款利率、借款期限、利息结算方式等。授权

有效期至本届董事会届满。

  表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  二、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司融资融券业务

管理制度>的议案》

  表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  三、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司薪酬管理制度>

和<国金证券股份有限公司绩效管理制度>的议案》

  表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  四、审议通过《关于审议<国金证券股份有限公司稳健薪酬管理

制度>和<国金证券股份有限公司忠诚奖管理办法>的议案》

  表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

  附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

                        国金证券股份有限公司

                               董事会

                       二〇二二年十二月三十日

附件：

      国金证券股份有限公司独立董事独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》

                            、

公司《章程》

     、公司《独立董事制度》等有关规定，作为国金证券股

份有限公司的独立董事，我们对公司第十二届董事会第四次会议审议

的《关于向子公司提供统借统还借款的议案》进行了审查，核查了必

要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表如下独立意见：

  公司向子公司提供统借统还借款事项有利于支持各家子公司的

经营发展，扩大其业务规模，提升市场竞争力，满足其日常经营所需

资金、优化财务结构，且能够有效控制风险，符合公司经营发展的需

要。统借统还借款事项合法合规、合理公允，表决程序合法有效，不

存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意本项议案。

                     独立董事：骆玉鼎

                             刘运宏

                             唐秋英

                 二〇二二年十二月二十九日

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