证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-108
(资料图片仅供参考)
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022
年第六次临时股东大会通知已于 2022 年 12 月 14 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间为：2022 年 12 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
（五）主持人：董事长高贵超先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 819,235,380
股，占上市公司总股份的 40.8876％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 638,304,170
股，占上市公司总股份的 31.8574％。
通过网络投票的股东 64 人，代表股份 180,931,210 股，
占上市公司总股份的 9.0302％。
（二）中小股东出席的总体情况
通 过现 场和网络 投票 的中小股东 67 人， 代表 股份
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 795,326
股，占上市公司总股份的 0.0397％。
通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 180,931,210
股，占上市公司总股份的 9.0302％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。所审议提案 1、审议提案 3 已提交
公司第九届董事会第七次会议审议通过，审议提案 2、审议
提案 4 至审议提案 7 均已提交公司第九届董事会第七次会议
和第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容见 2022 年
次会议决议公告》
《第九届监事会第四次会议决议公告》
《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
《关于调整 2022 年
日常关联交易的公告》
《关于续聘会计师事务所的公告》
《关
于修订<公司章程>的公告》和《关于投资建设西南铜业分公
司搬迁项目的公告》
。
会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经
营范围的议案》；
总表决情况：
同意 818,712,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 523,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,203,536 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7122％；
反对 523,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》；
总表决情况：
同意 790,240,979 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 28,994,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 152,732,135 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 84.0450％；
反对 28,994,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<募集资金
管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 781,912,801 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 37,322,579 股，占出席会议所有股东所持股份的
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144,403,957 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.4622％；
反对 37,322,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（四）审议《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜
业分公司搬迁项目的议案》；
总表决情况：
同意 818,573,880 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 661,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,065,036 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6360％；
反对 661,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
（五）审议《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的议案》；
总表决情况：
同意 818,423,580 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 661,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 180,914,736 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5533％；
反对 661,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0827％。
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
（六）审议《云南铜业股份有限公司关于调整 2022 年
日常关联交易预计的议案》;
总表决情况：
同意 181,104,162 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 661,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,065,036 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6360％；
反对 661,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司回避对此议案的表决。所持表决权股份数量为
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
（七）审议《云南铜业股份有限公司关于 2023 年日常
关联交易预计的议案》;
总表决情况：
同意 181,104,162 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 661,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,065,036 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6360％；
反对 661,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司回避对此议案的表决。所持表决权股份数量为
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：熊艳红 张欣馨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
（一） 云南铜业股份有限公司 2022 年第六次临时股东
大会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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