证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-053
【资料图】
澜起科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相
关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主
席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项。公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第
三季度报告》。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
计划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和
国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限
制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留
授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限
制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年10月28日，并同
意以29.70元/股的授予价格向55名激励对象授予65.00万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
澜起科技股份有限公司
监 事 会
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