证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2022-076
江阴江化微电子材料股份有限公司
(相关资料图)
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决
议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于审议并披露 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二二年十月三十一日
查看原文公告
关键词： 股份有限公司
营业执照公示信息