福能东方: 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300173       证券简称：福能东方      公告编号：2022-075

【资料图】

          福能东方装备科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

次会议，于 2022 年 10 月 24 日 15:30 ，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座

年 10 月 18 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

   本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。以电话会议方式参

加会议董事 5 人，分别为陈武、许明懿、葛磊、曹丽梅、李正华。公司监事及高

管列席了本次会议。

   会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次

会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

   一、审议通过了《2022 年第三季度报告》全文

   公司监事会对本议案发表了核查意见，相关意见及《2022 年第三季度报告》

全文详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东诚安信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。2022 年审计费用 160 万元，聘期一

年，并提请股东大会授权董事会根据后续实际审计情况调整审计费用。

   本议案已经公司独立董事事先认可，并发表了同意的独立意见。

   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  公司拟对《公司章程》中有关控股股东公司名称的内容相应修订。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。审议通过后将授权董事

会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜，具体变更内容以工商变更登记为

准。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  四、审议通过了《关于制定<董事、监事津贴管理制度（试行）>的议案》

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  上述议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  五、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会资格审查，拟提名于静

女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立

董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有

损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。

  本议案尚需提交股东大会审议。该董事任期自股东大会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满。

  上述议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  六、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

  同意公司于 2022 年 11 月 9 日（星期三）15:00，在佛山市禅城区季华六路

年第四次临时股东大会，审议以下议案：

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  上述议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

                           福能东方装备科技股份有限公司

                                      董事会

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