新资讯：三变科技: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

【资料图】

                                     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知   证券代码：002112          证券简称：三变科技             公告编号：2022-039                 三变科技股份有限公司   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：    一、召开会议基本情况 ：   （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会   （二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会   （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   （四）召开时间：络投票的具体时间为：2022 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 14 日   （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。   （六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。   根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。   （七）股权登记日：2022 年 10 月 10 日。   （八）出席对象：全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该                           第 1 页 共 5 页                                  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知代理人不必是公司的股东；   二、会议审议事项：                                                   备注提案编                       提案名称                     该列打勾的栏  码                                                 目可以投票非累积投票提案   上述议案1-3,5-7已经公司第六届董事会第二十一次会议、议案4已经第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年9月29日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。   三、会议登记方法：   （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。   （2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 10 月 11 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。   （4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369                        第 2 页 共 5 页                                   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。  （5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。  联系人：章日江、杨群  联系电话：0576-83381318  传真号码：0576-83381921  四、参加网络投票的投票程序其他事项  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项：  联系电话：0576-83381318  传真号码：0576-83381921  地    址：浙江省三门县西区大道 369 号  邮    编：317100  六、备查文件  特此公告  附件一：参加网络投票的具体操作流程  附件二：授权委托书                                             三变科技股份有限公司                                                     董事会                         第 3 页 共 5 页                                        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知附件一：     参加网络投票的具体操作流程     本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。     一、网络投票的程序     （一）投票代码：362112；投票简称：三变投票     （二）填报表决意见     本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序     三、通过互联网投票系统的投票程序服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                              第 4 页 共 5 页                                 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知附件二：                       授权委托书      兹全权委托   先生/女士（身份证号码：                     ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。                                          备注      表决提案                提案名称                    该列打勾的栏 同意 反对 弃权编号                                        目可以投票非累积投票提案                                           √      记的议案》                                           √                                           √                                           √                                           √                                           √                                           √注：案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。委托人签名（盖章）：                  受托人签名：委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托书有效期限：受托日期：                       第 5 页 共 5 页

查看原文公告

关键词： 临时股东大会 三变科技