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证券代码:300938 证券简称:信测标准 公告编号:2022-124 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况会第九次会议于 2022 年 9 月 26 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知,表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司注册资本由 11,347.1090 万元变更为 11,396.4450 万元,根据注册资本变更情况对《公司章程》部分内容进行修订,并办理相关的工商变更手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2022 年 10 月 14 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。三、备查文件特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会查看原文公告
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