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证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2022-073 湖南中科电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况下简称“本次会议”)通知于 2022 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。议会址在公司办公楼三楼会议室。席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。的规定。 二、会议审议情况 公司已于 2022 年 5 月 13 日与甘眉工业园区管委会签订《湖南中科电气股份有限公司年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目投资合同》。现结合项目建设规划和产品结构需要,拟签订补充合同,将原计划建设“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”,变更为建设“年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目”,建设内容包含 13 万吨负极和 10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约 25 亿元,变更为约 28 亿元。建设周期 36 个月,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各为 6.5万吨/年。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议! 三、备查文件特此公告。 湖南中科电气股份有限公司监事会 二〇二二年九月二十八日查看原文公告
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