焦点报道:中盐化工: 中盐化工第八届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-09-28 18:15:42 


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证券代码:600328     证券简称:中盐化工    公告编号:                                 (临)2022-084              中盐内蒙古化工股份有限公司          第八届董事会第八次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2022年9月23日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2022年9月28日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。   经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:   一、《关于制订<董事会信息沟通协调制度>的议案》   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。   二、《关于制订<外部董事履职保障实施办法>的议案》   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。   三、《关于修订内部控制与风险管理体系的议案》   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。   特此公告。                      中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

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