现代投资: 第八届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-09-27 23:20:08 

证券简称:现代投资     证券代码:000900      公告编号:2023-035


(资料图片)

            现代投资股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二

十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本

次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9

名,实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发

放的议案》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  (二)审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

                        现代投资股份有限公司

                               董 事 会

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