中芯国际: 港股公告：翌日披露报表

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                                              翌日披露報表

(相关资料图)

                                    (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回)

 表格類別：             股票                                                                     狀態：            新提交

  公司名稱：            中芯國際集成電路製造有限公司

 呈交日期：             2023年9月27日

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第

第一章節

證券代號 (如於香港聯交所上市)        00981        說明            港股

                                                            已發行股份佔

                                                           有關股份發行前的                                   上一個營業日           發行價較市值的折讓/

                  發行股份                                                         每股發行價

                                      股份數目                現有已發行股份數目                                   的每股收市價            溢價幅度(百分比)

                  (註6及7)                                                        (註1及7)

                                                              百分比                                       (註5)               (註7)

                                                            (註4、6及7)

於下列日期開始時的結存(註2)      2023年9月11日           5,970,516,275

      外）

      變動日期      2023年9月13日

      外）

      變動日期      2023年9月13日

      外）

                                                    第1頁共6頁                                                                   v 1.2.5

                                                                                        FF304

      變動日期      2023年9月15日

      外）

      變動日期      2023年9月18日

      外）

      變動日期      2023年9月19日

      外）

      變動日期      2023年9月20日

      外）

      變動日期      2023年9月25日

      外）

      變動日期      2023年9月26日

      外）

      變動日期      2023年9月27日

      本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於

      發行的普通股股份

      變動日期      2023年9月27日

                                       第2頁共6頁                                         v 1.2.5

                                                                                                                                 FF304

      非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於

      發行的普通股股份

      變動日期       2023年9月27日

於下列日期結束時的結存(註8)       2023年9月27日             5,971,889,395

證券代號 (如於香港聯交所上市)                        說明            公司於上海證券交易所科創板上市的普通股份，由投資者於中國大陸以人民幣認購。

                                                               已發行股份佔

                                                              有關股份發行前的                                  上一個營業日           發行價較市值的折讓/

                   發行股份                                                           每股發行價

                                        股份數目                 現有已發行股份數目                                  的每股收市價            溢價幅度(百分比)

                   (註6及7)                                                          (註1及7)

                                                                 百分比                                      (註5)               (註7)

                                                               (註4、6及7)

於下列日期開始時的結存(註2)       2023年9月11日             1,973,609,172

      不適用

      變動日期       2023年9月27日

於下列日期結束時的結存(註8)       2023年9月27日             1,973,609,172

                 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額 （包括於香港聯交所及上海證券交易所上市

備註：

                 的普通股份）

                                                       第3頁共6頁                                                                  v 1.2.5

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我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註9)

(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；

(ii) 已履行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註10)；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

第一章節註釋：

       份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。

       上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披

       露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。

       份) ；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。

       ■   「發行股份」應理解為「購回股份 」；及

       ■   「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。

       ■   「發行股份」應理解為「贖回股份 」；及

       ■   「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。

       ■   「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。

                                                   第4頁共6頁                                            v 1.2.5

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      ■    證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

      ■    證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及

      ■    證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

                                           第5頁共6頁                       v 1.2.5

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如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

發行人持有購回報告或其他資料以表明本交易所為發行人的第一上市地                                             不適用

      呈交者： 郭光莉

          (姓名)

       職銜： 公司秘書

          (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

                                                  第6頁共6頁                          v 1.2.5

关键词：