北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司2023年半年度利润分配方案公告

证券代码：601568       证券简称：北元集团             公告编号：2023-035

              陕西北元化工集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

    在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

    例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

   根据陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度母

公司财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可供未分配利润

为 39.84 亿元。经公司第二届董事会第十五次会议决议，公司 2023 年半年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30

日，公司总股本 3,972,222,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,191,666,667.20

元（含税）。本次公司现金分红金额占公司 2023 年半年度归属于上市公司普通股

股东的净利润的比例为 463.30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

同意公司 2023 年半年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有

限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2023 年半年度利润分配方案符

合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

                   《陕西北元化工集团股份有限公司章程》

的相关规定，综合考虑了所处行业特点、企业发展阶段、自身经营模式、盈利水

平等因素，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和

健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交

公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分

考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东

利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准，敬请广

大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                           陕西北元化工集团股份有限公司董事会

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