*ST园城: 烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600766        证券简称：*ST园城     公告编号：2023-054

              烟台园城黄金股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开了

第十三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议

案》，公司因经营发展需要拟变更经营范围，同步对《烟台园城黄金股份有限

公司章程》（以下简称“公司章程”）中的其他条款进行修改，具体修订内容

如下：

序       修订前条款                   修订后条款

号

      房地产开发经营:住宅    装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门

      室内装饰装修。(依法    批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相

      须经批准的项目，经     关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物

      相关部门批准后方可     业管理；对外承包工程:建筑装饰材料销售；建

      开展经营活动，具体     筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料

      经营项目以相关部门     销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；

      批准文件或许可证件     非金属矿及制品销售；住房租赁;石油制品销售

      为准)一般项目:物业    (不含危险化学品)；电池销售；电池制造；新

      管理；对外承包工程:    材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出

      建筑装饰材料销售；     口；技术进出口；木材销售；金属制品销售；

    建筑用钢筋产品销     食品销售；酒类经营；食品销售（仅销售预包

    售；金属材料销售；    装食品）。软件开发；技术服务、技术开发、

    建筑材料销售；电力    技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

    电子元器件销售；金    信息系统集成服务；数据处理和存储支持服

    银制品销售；非金属    务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介

    矿及制品销售；住房    活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；信息

    租赁;石油制品销售    咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会

    (不含危险化学品)；   经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审

    电池销售；电池制     批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；会

    造；新材料技术研     议及展览服务；包装服务；知识产权服务（专

    发；煤炭及制品销     利代理服务除外）；紧急救援服务；园区管理

    售；货物进出口；技    服务；家政服务；居民日常生活服务；装卸搬

    术进出口；木材销     运；企业形象策划；市场调查（不含涉外调

    售；金属制品销售。    查）；社会调查（不含涉外调查）；(除依法须

    (除依法须经批准的项   经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

    目外，凭营业执照依    营活动)。

    法自主开展经营活

    动)。

    第四十四条 有下列情   第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发

    形之一的，公司在事    生之日起2个月以内召开临时股东大会：

    实发生之日起2个月以   （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者

    内召开临时股东大     不足5人时；

    会：           （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3

    （一）董事人数不足    时；

    《公司法》规定人数    （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股

    或者不足6人时；     东请求时；

    （二）公司未弥补的    （四）董事会认为必要时；

    亏损达实收股本总额    （五）监事会提议召开时；

      （三）单独或者合计     定的其他情形。

      持有公司10%以上股份

                    。

      的股东请求时；

      （四）董事会认为必

      要时；

      （五）监事会提议召

      开时；

      （六）法律、行政法

      规、部门规章或本章

      程规定的其他情形。

 上述修订事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且需经出席

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东

大会审议通过后，办理相关工商变更登记及备案事宜。

 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果

为准。

 特此公告。

                              烟台园城黄金股份有限公司

                                        董事会

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