证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-29-04
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
(资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于
部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金
对外投资并设立四川全资子公司, 实施建设医药生产基地项目。
为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际
实施进展的调整，公司于 2023 年 06 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司
四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）
。
本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将有
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》
（证监许可〔2011〕445 号）核准，
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011
年 04 月 11 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675 万元，扣除承销保荐费用
立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资
报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元，超募资金额为
二、公司超募资金使用情况
使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同
意使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任
公司。
（增资事项已经于当年完成。）
使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用
超募资金 2,000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。
（增资事
项已经于当年完成。）
用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 4,500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股
权。
（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。2012
年 09 月，公司使用超募资金支付 2,000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年
底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股
权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公
司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，北
京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。
公司分别于 2017 年 6 月、
还的保证金合计 1,000.00 万元。
）
于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同
意公司使用超募资金 5,000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增
资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。
（2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术
有限公司完成相应工商变更登记。截至 2022 年 09 月 30 日，公司已使用超募资
金支付 3,100.00 万元增资款。）
用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公
司使用超募资金 10,000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂
（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生
产设备 67 台（套）。
终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止
冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进
度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年 03 月 26 日，公
司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公
司已使用超募资金 2,656.395 万元。）
使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用
超募资金 15,000.00 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。
整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定
将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实
施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000 万元调降至 10,000 万元。
公司保荐机构发表了同意的核查意见。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第
一次临时股东大会审议通过上述事项。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超
募资金 7,967.03 万元。）
于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意
使用部分超募资金 7,000.00 万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称
“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计 40%
的德丰瑞股权。（2017 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变
更登记。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 6,820.00 万元收购
款。）
于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超
募资金 10,000.00 万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建
设医药产业基地项目。（2018 年 03 月，四川舒泰神生物制药有限公司完成了工
商注册登记，取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》
。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 7,050.00 万元投资款）
于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意
使用部分超募资金 500 万美元对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增
资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至 1,000.00
万美元。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 500 万美元，按照
增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。
）
《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，
为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，
公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson
BioPharma Inc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付 857 万美元，按照增资时
即期汇率折合人民币 5,529.753 万元。
）
第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金 18,300.000 万元永久性补充流动资金。保荐机构发表
了同意的核查意见。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会
审议通过上述事项。
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决
议公司使用部分超募资金 14,000.00 万元永久性补充流动资金。保荐机构中国国
际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。2022 年 05 月 12 日，公司召开 2021
年年度股东大会审议通过上述事项。
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超
募资金 32,300.00 万元永久性补充流动资金。
）
三、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
（一）本次拟终止募投项目的实施情况
为了实现公司高端化学药品和生物制品的产业化布局，推动高效环保优化制
造环节的落地，结合公司的长期发展战略，公司于 2018 年 02 月 11 日召开了第
三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨设
立四川全资子公司的议案》，公司拟使用部分超募资金 10,000.00 万元，在四川省
眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设医药产业基地项目。
拟 投 资设 立全 资 子公 司四 川舒 泰 神生 物制 药有 限 公司 项目 总预 算 为
截至本公告披露日，“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”
项目（建设四川医药生产基地项目）共使用超募资金 7,150.00 万元，具体使用用
途如下：
使用超募资金金额
序号 项目 用途
（万元）
支付设计费、间接费用（人工成本、咨询
费、场地平整等）
已从舒泰神拨付至四川舒泰神生物制药
有限公司且尚未支出的流动资金
合计 7,150.00
项目实施的进度为：
完成了项目可行性研究报告及项目备案
投资设立全 2018.04-2020.04 完成了项目概念设计及方案设计
资子公司四 挂牌取得项目用地
川舒泰神生
物制药有限 完成了建设项目环评、安评、职评、能评等工作
公司 完成了建设项目岩土工程勘察工作
完成了场地平整，临时用水及临时用电安装工作
完成了化药区土建图纸设计及图纸审查工作
完成了化药区招标工程量清单及控制价编制工作，并开
展了施工承包单位、监理服务单位招标工作
截至披露日，
“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建
设四川医药生产基地项目）共使用超募资金 7,150.00 万元。
四、本次终止投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目（建
设四川医药生产基地项目）的有关情况
（一）设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目情况
在募投项目实施过程中，医药行业、公司内部及外部环境发生了诸多变化，
公司对化药和生物制品在四川产业化布局的需求发生变化，项目预计效益不能达
到预期。为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，
经审慎研究，公司拟终止对“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”
项目（建设四川医药生产基地项目）的后续投资，剩余未投出募集资金将继续存
放于公司募集资金专户管理。
（二）尚未使用的超募资金的使用安排
截至本公告披露日，投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目
（建设四川医药生产基地项目）实际使用超募资金 7,150.00 万元。公司决定将剩
余超募资金继续存放于募集资金专户，并将根据公司实际经营或对外投资需要在
履行审批程序后作出安排。
募投项目终止后，对于前期已投入的超募资金，除剩余流动资金（60.78 万
元）需归还外，公司将与募投项目所在地各方进行协商，取得土地收储等形式的
资金返还。公司将根据相关法规要求，将四川舒泰神制药实际取得的返还资金存
放于舒泰神募集资金专户，并履行相关信息披露义务。
（三）终止本项目对公司生产经营的影响
本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设
四川医药生产基地项目）是公司根据生产经营实际情况做出的决策，该项目的终
止不会影响公司未来的战略布局和发展，其规划中所涉及的化药、生物药生产线
已通过优化现有生产线或 MAH 等方式协调解决，不会对公司现有业务造成不利
影响。同时，及时终止本项目有利于公司提高募集资金的利用率，更好地维护公
司和投资者的利益。终止该项目不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利
益的情况。
五、监事会意见：
经审议，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”
项目（四川医药生产基地项目）事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要
作出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四
川医药生产基地项目）事项。
六、独立董事独立意见
经核查，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”
项目（四川医药生产基地项目）事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合公司长远发展规划，符合全体股东的利益。
综上，同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公
司”项目（四川医药生产基地项目）事项。
七、保荐机构的核查意见
国金证券经核查后认为：
经核查，本保荐机构认为：公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神
生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）是公司根据生产经营实
际情况做出的决策，该项目的终止不会影响公司未来的战略布局和发展，不会对
公司现有业务造成不利影响。同时，及时终止本项目有利于公司提高募集资金的
利用率，更好地维护公司和投资者的利益。终止该项目不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情况。且公司终止部分募投项目事项已经董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合上
市公司募集资金管理相关法律规定。
综上，本保荐机构对本次终止部分募投项目事项无异议。
八、备查文件
部分募投项目的核查意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董 事 会
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营业执照公示信息