舒泰神: 第五届监事会第十七次会议决议公告_天天讯息

来源:证券之星  发布时间:2023-06-12 17:55:16 

证券代码:300204     证券简称:舒泰神           公告编号:2023-29-02

              舒泰神(北京)生物制药股份有限公司


(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“舒泰神”或“公司”)第五

届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的通知以传真、电子邮件等相结

合的方式于 2023 年 06 月 09 日送达,与会监事一致同意豁免提前通知时限。本

次会议于 2023 年 06 月 12 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应

出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,现场表决监事 2 名,通讯表决监事 1 名。本

次会议由监事张洪山先生召集和主持,与会监事表决。

  经审议,公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”

项目(四川医药生产基地项目)事项,是根据募集资金投资项目实施的客观需要

作出的,符合公司的发展战略和实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目(四

川医药生产基地项目)事项。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

                           舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

                                    监事会

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