证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-059
安徽安凯汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
(相关资料图)
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第
二十五次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以书面或电话通知方式发出,并于 2023 年 6
月 9 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真
审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:
的议案》;
为完善公司治理,保障经理层依法合规履行职责,结合公司实际情况,特修订《安
徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
绩考核办法〉的议案》
为贯彻落实公司战略目标及战略举措,发挥绩效导向作用,助力企业转型升级,
结合公司实际,特修订《安徽安凯汽车股份有限公司经理层年度及任期经营业绩考核
办法》。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司总
经理提名和第八届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任余刚先生为公司董事会秘
书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。余刚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的
公告》(公告编号:2023-060)。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
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