天天精选！联合化学: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301209       证券简称：联合化学             公告编号：2023-015

              龙口联合化学股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第一

届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》，定于 2023 年 6 月 28 日下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会

（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：

   一、 会议召开基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）召集人：董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。

   （四）会议召开日期和时间：

间：2023年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15至15:00期间的任

意时间。

   （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

出席现场会议（授权委托书详见附件一）。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的，以第一次有效投票结果为准。网络投票保护证券交易系统和互联网系统两种投

票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

     （六）股权登记日：2023年6月20日（星期二）

     （七） 出席对象：

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

     （八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。

     二、 会议审议事项

                                           备注

                                           该列打勾

     提案编码      提案名称                     的栏可以投票

     非累计投票提案

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公

告。

者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东。

     三、 会议登记等事项

   （一） 登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会

不接受电话方式登记。

   （二） 登记时间：2023 年 6 月 21 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

   （三） 登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司。

   （四） 登记办法：

手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、

委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办及持股清单理登记手续。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及持股清单、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股清单办理登

记手续。

表》（详见附件二），随同相关登记资料在2023年6月21日下午16:00之前送达或传

真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

   A: 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱

zqswb@longkouunionchem.com，邮件主题请注明“2023年第一次临时股东大会”。

   B: 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省烟台市龙口市

诸由观镇龙口联合化学股份有限公司，马承志（收）。

   C：采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：

                                   （0535）

会前半小时到会场办理登记手续。

   会务常设联系人：马承志

   地       址：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司

   联系电话：（0535）8575203

  传    真：（0535）8561140

  电子邮箱：zqswb@longkouunionchem.com

   四、参加网络投票具体流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件。

   五、备查文件及附件

  附件一：《授权委托书》；

  附件二：《参会股东登记表》；

  附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

  特此公告。

                                    龙口联合化学股份有限公司董事会

             附件一

                              授权委托书

             兹委托         先生/女士代表本人/本企业出席 2023 年 6 月 28 日在龙口

      联合化学股份有限公司二楼会议室召开的龙口联合化学股份有限公司 2023 年第一

      次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署相关

      文件。

             委托股东姓名/名称：

             委托股东持股数：                        股

             受托人签章：

             受托人身份证号码：

             委托书有效期限：

             委托人委托受托人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或期权票（对

      可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人有权按自己的意思表决），并签署股东

      大会决议及相关文件。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划

      “√”，每一议案，只能在“赞成”、“反对”和“弃权”中选填一项。回避表决

      可不用填写）：

                                      备注         赞成   反对   弃权

提案编

                      提 案 名   称     该列打钩的栏

码

                                     目可以投票

                                        √

             案

                   《关于补选监事的议案》

      如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

              □可以                   □不可以

             特此授权。

             委托人证券账户号码：           委托日期：

             委托期限：自委托日至本次临时股东大会结束止

             委托人签章：

       附件二

               龙口联合化学股份有限公司

  截至2023年6月20日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有联合化学（股

票代码：301209）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

 自然人股东姓名/

  法人股东名称

 身份证号码/统一

  社会信用代码

        股东账号              持股数量（股）

        联系电话                电子邮箱

        联系地址

        邮政编码              是否本人参会

 注:

 限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，

 所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

 登记时间内公司收到为准。

                         股东（签字或盖章）：

                         登记日期：      年   月   日

附件三

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

反对、弃权。

同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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