洛阳钼业: 洛阳钼业第六届董事会第十次临时会议决议公告

股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业         编号：2023—015

          洛阳栾川钼业集团股份有限公司

       第六届董事会第十次临时会议决议公告

(资料图片)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

承担法律责任。

   洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第十次临时会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，

会议于 2023 年 4 月 7 日以传阅方式召开。会议应参会董事 8 名,实际

参会董事 8 名；公司全体监事列席了本次会议。全体董事一致同意豁

免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司

章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

   一、审议通过关于本公司为控股子公司提供担保的议案。

   董事会同意公司为腾科丰谷鲁美矿业股份有限公司（ Tenke

Fungurume Mining S.A.，以下简称“TFM”）和洛阳钼业刚果(金)金

山矿业有限公司（CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. 以下简称“KFM”）

分别提供不超过 26.5 亿美元和 5 亿美元，或等值外币额度的担保（简

称“本次担保”）。

  提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或首席财务

官在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但

不限于：

度股东大会召开之日；

述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、

担保期限、担保方式等具体事宜；

相关的审批程序（若有）

          ，并及时进行信息披露；

  本次为控股子公司提供担保，可以保证子公司生产经营活动以及

重大建设项目的实施。本次担保对象为公司控股子公司，本公司持股

比例较高且对该等控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等

方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向

的能力，财务风险处于本公司有效的控制范围之内，同时考虑到该等

控股子公司其他少数股东未参与该等公司经营管理，故本公司未要求

控股子公司其他少数股东提供同比例担保。本次事项不存在损害公司

及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  独立董事认为：公司对控股子公司提供担保事项，顺应相关控股

子公司的需求，可以更好地支持公司控股子公司的发展，为控股子公

司生产经营活动以及重大建设项目的实施提供保障。上述担保的决策

程序符合《公司法》、

         《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东

利益。同意提交公司股东大会审议。

  该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  二、审议通过关于召开本公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案。

  同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本

公司 2023 年第一次临时股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记

手续期间等事项。拟于公司 2023 年第一次临时股东大会上审议如下

事项：

  （注：根据公司工作安排，原计划提交公司 2022 年年度股东大

  会审议之议案 2，现调整至本次临时股东大会审议。

                         ）

  该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  特此公告。

               洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                        二零二三年四月七日

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